防爆電器上海儀電控股集團(tuán)副總裁

　　自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2005年5月26日在儀電療養(yǎng)院(淮陰路496號(hào))會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事十二名,實(shí)到十二名。董事長(zhǎng)肖宗義先生主持會(huì)議,董事胡宏剛先生因公未能出席,委托董事陸瑩女士出席并代為表決；董事陳文釗先生因公未能出席,委托董事長(zhǎng)肖宗義先生出席并代為表決。全體監(jiān)事及有關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《法》、《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、《第四屆董事會(huì)換屆工作報(bào)告》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。(獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷；獨(dú)立董事提名人聲明；獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件)

　　三、《關(guān)于推薦第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。(非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)

　　四、儀表閥門《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》“上市應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案,股東大會(huì)審議通過(guò),并在年報(bào)中進(jìn)行披露”的精神,結(jié)合實(shí)際,本擬設(shè)立第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事工作津貼,其標(biāo)準(zhǔn)為：每人每年工作津貼為3萬(wàn)元人民幣(含稅)。

　　五、《關(guān)于組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、儀表閥門0票棄權(quán)。

　　六、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓東大名路1188號(hào)房地產(chǎn)的報(bào)告》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　根據(jù)市北外灘綜合領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)北外灘沿線的整體規(guī)劃要求,虹口區(qū)土地發(fā)展中心擬對(duì)本經(jīng)營(yíng)用地---東大名路1188號(hào)地塊實(shí)施整體收購(gòu)。該地塊占地面積4640平方米,建筑面積13729平方米,經(jīng)東洲評(píng)估事務(wù)所對(duì)該地塊土地房產(chǎn)評(píng)估價(jià)格為7288.02萬(wàn)元,經(jīng)本與受讓方市虹口區(qū)土地發(fā)展中心多次友好協(xié)商達(dá)成置換意向,本案交易價(jià)格初步確定為7500萬(wàn)元,預(yù)計(jì)為本獲得實(shí)際收益在3000萬(wàn)元左右。

　　七、《關(guān)于召開(kāi)第十五次股東大會(huì)(2004年年會(huì))有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)告》表決情況為：12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　以上、第二、第三、第四、第六議案均需在第十五次股東大會(huì)(暨2004年年會(huì))上審議通過(guò)。

　　(1)莊正,男,1957年1月生,中共黨員,本科畢業(yè),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任標(biāo)準(zhǔn)件團(tuán)委書(shū)記、財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、組織人事科長(zhǎng)兼黨辦副主任；科學(xué)院人事處正科級(jí)干部；市交通工作黨委干部處正科級(jí)干部；市綜合經(jīng)濟(jì)工作黨委干部處正科級(jí)干部；市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)組織人事處副處級(jí)干部；現(xiàn)任市上投投資管理有限副總經(jīng)理。

　　(2)朱惠良,男, 1965年1月生 , 中共黨員, 財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生畢業(yè), 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 歷任：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行市分行信貸處科員、副主任科員、主任科員；中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部處長(zhǎng)助理；中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理辦事處債權(quán)管理部副處長(zhǎng)；現(xiàn)任中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副處長(zhǎng)。

　　(3)張平,男,1963年6月生,工商管理碩士在讀, 經(jīng)濟(jì)師。歷任儀電控股(集團(tuán))電子分副總經(jīng)理；儀聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)董事、副總經(jīng)理；華仕德電路技術(shù)有限董事、副總經(jīng)理；儀電控股(集團(tuán))投資管理部副經(jīng)理；現(xiàn)任儀電控股(集團(tuán))投資管理部資深經(jīng)理。

　　(4)肖宗義,男, 1953年1月生,中共黨員,碩士學(xué)位,高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。歷任：輕工業(yè)局黨校副書(shū)記兼副校長(zhǎng),輕工業(yè)局宣傳處副處長(zhǎng),自行車股份有限監(jiān)事會(huì)主席,金陵股份有限黨委副書(shū)記,自動(dòng)化儀表股份有限第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記�，F(xiàn)任：自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　(5)陸 瑩,女,1968年1月生,工商管理碩士,經(jīng)濟(jì)師。歷任：中國(guó)銀行分行國(guó)際結(jié)算部、風(fēng)險(xiǎn)管理處職員；現(xiàn)任中國(guó)東方資產(chǎn)管理辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二部高級(jí)職員。

　　(6)何曉勇,男,1951年1月生,中共黨員,本科畢業(yè),法學(xué)學(xué)士,歷任：化學(xué)工業(yè)局黨校教師；橡膠工業(yè)職工大學(xué)校長(zhǎng)；市委黨校教師；申銀證券有限市場(chǎng)部副經(jīng)理、副總經(jīng)理；申銀證券有限市場(chǎng)管理總部總經(jīng)理；申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限市場(chǎng)管理部總經(jīng)理；申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限投資銀行總部總經(jīng)理；現(xiàn)任申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限上市工作辦公室主任。

　　(7)范幼林,男,1957年1月生,中共黨員,碩士學(xué)位,高級(jí)工程師。歷任：自動(dòng)化儀表股份有限自動(dòng)化儀表四廠黨委副書(shū)記、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng),自動(dòng)化儀表股份有限第三屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。現(xiàn)任：自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。

　　(8)胡宏剛, 男, 1951年11月生, 財(cái)經(jīng)學(xué)院夜大學(xué)金融專科畢業(yè), 經(jīng)濟(jì)師。歷任：中國(guó)人民銀行楊浦區(qū)辦信貸員；工商銀行市分行項(xiàng)目信貸處信貸員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；中國(guó)華融資產(chǎn)管理辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二部高級(jí)副經(jīng)理(主持工作)；現(xiàn)任中國(guó)華融資產(chǎn)管理辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)二部高級(jí)經(jīng)理。

　　(1)方培琦, 男, 1961年9月生, 中共黨員, 交通大學(xué)管理學(xué)院工商管理專業(yè)碩士研究生畢業(yè), 高級(jí)工程師。歷任：雷磁儀器廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；精密科學(xué)儀器副總經(jīng)理、惠普分析儀器副總經(jīng)理；精密科學(xué)儀器總經(jīng)理；儀電控股(集團(tuán))總裁助理；現(xiàn)任華虹(集團(tuán))總裁；自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　(2)莊松林, 男, 1940年8月生, 中共黨員, 美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)光電子學(xué)專業(yè)畢業(yè), 博士學(xué)位, 教授, 中國(guó)工程院院士, 獲國(guó)務(wù)院專家特殊津貼。 歷任：光學(xué)儀器研究所所長(zhǎng)；市激光技術(shù)研究所所長(zhǎng)�，F(xiàn)任理工大學(xué)光電學(xué)院院長(zhǎng)；自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　(3)黃祥鷺, 男, 1941年2月生,中共黨員,哈爾濱工業(yè)大學(xué)無(wú)線電系本科畢業(yè),教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任：電視一廠副廠長(zhǎng)兼總工程師,儀電進(jìn)出口副總經(jīng)理,電視一廠廠長(zhǎng),廣播電視集團(tuán)總經(jīng)理,市儀表電訊工業(yè)局總工程師,儀電控股(集團(tuán))副總裁,索廣映像有限副總經(jīng)理；現(xiàn)退休兼任市電子學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)；自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　(4)裴靜之, 男, 1932年11月生,中共黨員,財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系本科畢業(yè),高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任：涂料工業(yè)副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師,高橋石油化工總財(cái)務(wù)、處處長(zhǎng),市經(jīng)委副主任,市計(jì)委副主任,兼證券管理委員會(huì)副主任、辦公室主任、市物價(jià)局局長(zhǎng),市政府勞動(dòng)工資委員會(huì)副主任、市資金調(diào)度小組組長(zhǎng),浦東發(fā)展銀行黨組書(shū)記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)；現(xiàn)退休兼任財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授；自動(dòng)化儀表股份有限第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　自動(dòng)化儀表股份有限獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人自動(dòng)化儀表股份有限董事會(huì)現(xiàn)就提名方培琦先生、莊松林先生、黃祥鷺先生、裴靜之先生為自動(dòng)化儀表股份有限第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明,被提名人與自動(dòng)化儀表股份有限之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件),被提名人已書(shū)面同意出任自動(dòng)化儀表股份有限第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)),提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具擔(dān)任上市董事的資格；

　　二、符合自動(dòng)化儀表股份有限章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在自動(dòng)化儀表股份有限及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市已發(fā)行股份1%的股東,也不是該上市前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括自動(dòng)化儀表股份有限在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市數(shù)量不超過(guò)5家。儀表閥門

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　附件四：自動(dòng)化儀表股份有限獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人方培琦、莊松林、黃祥鷺、裴靜之作為自動(dòng)化儀表 股份有限第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與自動(dòng)化儀表股份有限之間在本人擔(dān)任該獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系,具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該前五名股東單位任職；

　　六、本人在近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　另外,包括自動(dòng)化儀表股份有限在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該獨(dú)立董事期間,將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,接受證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),作出獨(dú)立判斷,不受主要股東、實(shí)際控制人或其他與存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
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