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鎮(zhèn)江銘鼎電儀設(shè)備有限公司
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防爆電器2020年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股

發(fā)布者：鎮(zhèn)江銘鼎電儀設(shè)備有限公司發(fā)布時(shí)間：2021-4-16 4:39:04 點(diǎn)擊次數(shù)：38 關(guān)閉

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以485,756,156為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　報(bào)告期內(nèi)，主要從事應(yīng)用于冶金領(lǐng)域的高爐煤氣全干法除塵系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煤氣除塵與回收系統(tǒng)、焦?fàn)t煙氣除塵系統(tǒng)、煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的特種閥門、法蘭，應(yīng)用于核電站的核級(jí)蝶閥和球閥、核級(jí)法蘭和鍛件、非核級(jí)蝶閥和球閥及其配套設(shè)，應(yīng)用于乏燃料后處理的專用設(shè)及閥門，以及應(yīng)用于煤化工、超（超）臨界火電、LNG超低溫閥門、石油石化專用閥門和法蘭及鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式主要為“以銷定產(chǎn)”的模式。同時(shí)，通過子瑞帆節(jié)能科技服務(wù)有限開展高爐、轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)總包及合同能源管理項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)。

　　在核電閥門產(chǎn)品領(lǐng)域，自2008年以來，已成為我國(guó)核電閥門的主要供應(yīng)商，獲得了已招標(biāo)核級(jí)蝶閥、核級(jí)球閥90%以上的訂單。緊跟國(guó)內(nèi)核電技術(shù)進(jìn)步，持續(xù)投入人力、物力、財(cái)力致力于核電專用閥門及系統(tǒng)裝的研制和開發(fā)，研發(fā)了滿足第三代、第四代核電技術(shù)要求的閥門產(chǎn)品，覆蓋AP1000、華龍一號(hào)、CAP1、快堆及高溫氣冷堆等主力堆型，并在既有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品品類，已完全具核級(jí)蝶閥、球閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥、儀表閥、地坑過濾器等產(chǎn)品的供貨能力。2019年以來我國(guó)陸續(xù)核準(zhǔn)建設(shè)核電機(jī)組包括漳州核電1-2號(hào)機(jī)組、太平嶺核電1-2號(hào)機(jī)組、昌江核電3-4號(hào)機(jī)組、三澳核電1-2號(hào)機(jī)組等，核電新機(jī)組批準(zhǔn)建設(shè)逐漸進(jìn)入常態(tài)化，2021年《政府工作報(bào)告》提出在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，核電行業(yè)專業(yè)人士預(yù)計(jì)“十四五”期間將保持每年6-8臺(tái)核電新機(jī)組獲批建設(shè)，若該預(yù)期得以實(shí)施，每年將對(duì)應(yīng)新增核電新建項(xiàng)目閥門訂單超過4億元，加上現(xiàn)有存量運(yùn)行機(jī)組逐漸增加，已運(yùn)行核電機(jī)組的件、維修市場(chǎng)需求也將保持每年持續(xù)增長(zhǎng)。

　　自2016年以來，已開始布局乏燃料后處理專用設(shè)產(chǎn)品線，在核電站建設(shè)階段供應(yīng)閥門設(shè)的同時(shí)，積極布局核電應(yīng)用后端，現(xiàn)已成功研發(fā)真空氣動(dòng)送取樣、空氣提升、料液循環(huán)系統(tǒng)及貯存井等設(shè)，2019年初通過變更募集資金投資項(xiàng)目，投資7500萬(wàn)元建設(shè)“乏燃料后處理關(guān)鍵設(shè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，建設(shè)和提升在乏燃料后處理領(lǐng)域真空氣動(dòng)送取樣、空氣提升系統(tǒng)及貯存井等設(shè)的研發(fā)與制造能力。報(bào)告期內(nèi)，擬通過非公開發(fā)行股票募集資金用于乏燃料后處理關(guān)鍵設(shè)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化（二期）項(xiàng)目，繼續(xù)加碼乏燃料后處理關(guān)鍵設(shè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。保持在乏燃料后處理領(lǐng)域的研發(fā)投入，繼2019年取得首批訂單以來，在2020年內(nèi)繼續(xù)取得了豐碩成果，已累計(jì)取得了約3.7億元的乏燃料后處理設(shè)訂單，此類業(yè)務(wù)是繼核電閥門業(yè)務(wù)之后，創(chuàng)新研發(fā)帶來的全新增量業(yè)務(wù)，未來將給在核能設(shè)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)帶來較大促進(jìn)作用。

　　在冶金閥門產(chǎn)品領(lǐng)域，持續(xù)投入研發(fā)，保持在冶金行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，圍繞為解決客戶難題作為研發(fā)創(chuàng)新的根本出發(fā)點(diǎn)，利用老產(chǎn)品拓展新市場(chǎng)，新產(chǎn)品覆蓋老市場(chǎng)，以穩(wěn)定可靠的質(zhì)量和周到的服務(wù)贏得了用戶的廣泛認(rèn)可。研發(fā)的高爐爐頂均壓煤氣回收技術(shù)2018年在龍騰特鋼得到成功應(yīng)用后，已經(jīng)向全國(guó)各大鋼鐵企業(yè)高爐系統(tǒng)推廣，完成了沙鋼、津西鋼鐵、長(zhǎng)治鋼鐵等幾十座高爐爐頂均壓煤氣回收利用的技術(shù)改造，未來還將繼續(xù)擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品新技術(shù)的快速推廣和復(fù)制。在冶金行業(yè)通用閥門領(lǐng)域，近年來組織優(yōu)勢(shì)資源利用5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建設(shè)的“閥門管家”項(xiàng)目在鋼鐵企業(yè)已展開應(yīng)用示范，該項(xiàng)目旨在為鋼鐵企業(yè)提供閥門全生命周期服務(wù)，便于實(shí)施壽命價(jià)格制，提高鋼鐵企業(yè)閥門件有效性和及時(shí)性，降低件庫(kù)存量提高經(jīng)濟(jì)效益，得到了用戶的積極響應(yīng)和認(rèn)可。

　　在能源化工領(lǐng)域，開發(fā)的低泄漏閥門、高性能蝶閥、防爆電器耐磨球閥等特種閥門在中石化中天合創(chuàng)乙烯項(xiàng)目、中煤榆林甲醇項(xiàng)目、萬(wàn)華化學(xué)聚氨脂項(xiàng)目、恒力石化、浙江石化、盛虹煉化等項(xiàng)目中中標(biāo)；開發(fā)的超（超）臨界火電配套關(guān)鍵閥門長(zhǎng)期應(yīng)用于華能電力、大唐電力、華電集團(tuán)等企業(yè)；開發(fā)的低溫閥門大量應(yīng)用于中石化茂名分、鎮(zhèn)海煉化分、中石油液化天然氣有限等項(xiàng)目中。由產(chǎn)品制造向產(chǎn)品服務(wù)延伸取得了成效，在中石化中天合創(chuàng)2020年年度大修項(xiàng)目中，圓滿完成了控制閥保障維修任務(wù)，得到了客戶好評(píng)。

　　在軍品方面，已取得從事軍品科研生產(chǎn)的保密資格認(rèn)證、國(guó)軍標(biāo)體系認(rèn)證等系列認(rèn)證，目前尚處于產(chǎn)品研制、驗(yàn)證和市場(chǎng)推廣過程中，將抓住軍民融合等軍品產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為國(guó)防建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)閥門產(chǎn)品和服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)軍品閥門訂單尚未對(duì)2020年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，但對(duì)未來業(yè)績(jī)的提升和核心競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)將有促進(jìn)作用。

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的債券

　　報(bào)告期內(nèi)，在黨委和董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)管理層緊緊圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃和年度發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持“鞏固冶金、發(fā)展核電、拓展石化、服務(wù)能源”的市場(chǎng)定位，持續(xù)推進(jìn)老產(chǎn)品改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)布局，在滿足高端特種閥門市場(chǎng)需求的同時(shí)，積極拓展通用閥門市場(chǎng)；創(chuàng)新營(yíng)銷模式并加大市場(chǎng)開發(fā)力度，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，做優(yōu)做強(qiáng)閥門主業(yè)。通過閥門智能制造項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的自動(dòng)化和管理信息化，進(jìn)一步提升的生產(chǎn)效率、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。優(yōu)化資源配置，通過管理創(chuàng)新增加企業(yè)活力，提高效率、降低成本；通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品線延伸，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，積極開拓新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、新領(lǐng)域，為持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。還陸續(xù)投入人力、物力、財(cái)力致力于核電、核化工、超（超）臨界火電、高效燃?xì)廨啓C(jī)、液化天然氣（LNG）、石化領(lǐng)域以及軍工領(lǐng)域的儀表閥、隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、閘閥、波紋管截止閥、低扭矩球閥等特種專用閥門的研制和開發(fā)，目前已經(jīng)取得一定成果并陸續(xù)走向市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，新取得授權(quán)專利68件；截止2020年12月31日，擁有有效專利318件，其中發(fā)明專利53件、實(shí)用新型專利264件、PCT1件。

　　報(bào)告期內(nèi)，分別于2020年4月23日、2020年5月12日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議和2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為提高募集資金的使用效率，提升募集資金投資回報(bào)，充分發(fā)揮募集資金對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的積極作用，變更非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“閥門服務(wù)快速反應(yīng)中心項(xiàng)目”的募集資金11,410萬(wàn)元用于支付收購(gòu)瑞帆節(jié)能科技服務(wù)有限股權(quán)的剩余兩期（第四期和第五期）交易對(duì)價(jià)，并將“閥門服務(wù)快速反應(yīng)中心項(xiàng)目”專戶內(nèi)節(jié)余募集資金及利息收入2,118.43萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，召開了2019年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以總股本485,756,156股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利24,287,822.78元。2019年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。上述利潤(rùn)分案已于2020年6月9日實(shí)施完畢。

　　報(bào)告期內(nèi)，于2020年6月17日召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，編制并披露了非公開發(fā)行股票發(fā)行方案和募集資金使用可行性分析等相關(guān)報(bào)告。此次融資，旨在進(jìn)一步提升在乏燃料后處理領(lǐng)域的關(guān)鍵設(shè)研發(fā)技術(shù)實(shí)力和地位，提升主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。

　　報(bào)告期內(nèi)，于2020年9月9日與中國(guó)核電工程有限就“R項(xiàng)目”設(shè)訂貨事宜簽署《設(shè)供貨合同》，合同總金額為人民幣14,983.2938萬(wàn)元，在合同生效后，根據(jù)該項(xiàng)目工程的建設(shè)進(jìn)度安排交付設(shè)和工程的實(shí)施，具體進(jìn)度根據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議約定的時(shí)間履行，本合同的執(zhí)行將對(duì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來積極影響。

　　報(bào)告期內(nèi)，于2020年11月2日與無(wú)錫鴻鵬航空動(dòng)力有限簽署了《關(guān)于無(wú)錫鴻鵬航空動(dòng)力有限之增資協(xié)議》，以增資方式向無(wú)錫鴻鵬投資人民幣2,981.2734萬(wàn)元。主要生產(chǎn)特種閥門等機(jī)械設(shè)產(chǎn)品，與無(wú)錫鴻鵬同屬高端裝產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在特種鍛鑄造、精密加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)積累的技術(shù)及生產(chǎn)能力，與無(wú)錫鴻鵬的航空發(fā)動(dòng)機(jī)及其相關(guān)配套產(chǎn)品，存在產(chǎn)業(yè)協(xié)同及合作機(jī)會(huì)。通過本次投資可為切入航空航天配套裝等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供良好契機(jī)。

　　報(bào)告期內(nèi)，于2020年12月6日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子的議案》，同意設(shè)立全資子神通核能裝有限。本次設(shè)立全資子的目的主要是為了拓展產(chǎn)品品種和市場(chǎng)范圍，更好地落實(shí)軍品保密的相關(guān)措施，為實(shí)現(xiàn)高效服務(wù)核能和軍品業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)更快更好發(fā)展創(chuàng)造條件。這有助于完善組織和管理架構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率，優(yōu)化的戰(zhàn)略布局，有利于進(jìn)一步提升的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)的可持續(xù)發(fā)展。

　　報(bào)告期內(nèi)，取得新增訂單22.92億元，其中：核電軍工事業(yè)部6.55億元（含乏燃料后處理項(xiàng)目2.82億元），冶金事業(yè)部5.80億元，能源裝事業(yè)部1.52億元，無(wú)錫法蘭4.87億元，瑞帆節(jié)能4.18億元。

　　2020年是非同尋常的一年，一場(chǎng)突如其來的新型冠狀病毒疫情改變了所有人的生活。疫情就是命令，防控就是責(zé)任。在形勢(shì)緊張的新冠疫情初期，積極向抗疫一線的醫(yī)護(hù)人員、公安干警、社區(qū)干部與志愿者等抗疫英雄捐贈(zèng)127萬(wàn)元現(xiàn)金和醫(yī)用口罩，以全面支持抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。面對(duì)常態(tài)化疫情防控、市場(chǎng)低迷等嚴(yán)峻形勢(shì)，緊緊圍繞黨委和董事會(huì)的統(tǒng)一部署，聚焦高質(zhì)量發(fā)展，全面強(qiáng)化各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，防疫情、保安全、抓經(jīng)營(yíng)、促生產(chǎn)，基本完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158,555.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.60%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)24,696.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.03%；歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)21,603.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.58%。

　　鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)大且豐富的鋼鐵產(chǎn)能支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中鋼協(xié)提出：在新發(fā)展格局下聚焦一個(gè)根本任務(wù)，全面提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈水平；堅(jiān)持兩大發(fā)展主題，加速推進(jìn)綠色發(fā)展和智能制造；著重解決三大痛點(diǎn)，控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中、保資源安全。在鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)需求方面，主要分為三部分：新建項(xiàng)目、品件、技術(shù)改造。得益于國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，冶金行業(yè)產(chǎn)能升級(jí)，冶金閥門需求保持高速增長(zhǎng)。閥門設(shè)對(duì)于鋼來說是易耗品，鋼每年都需要大量的閥門品件用于生產(chǎn)系統(tǒng)的維護(hù)更換。隨著國(guó)家環(huán)保政策的趨嚴(yán)和鋼鐵行業(yè)超低排放的需求，鋼鐵行業(yè)逐步進(jìn)入良性發(fā)展通道，產(chǎn)能置換的新建項(xiàng)目有所增加；冶金行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，技術(shù)改造項(xiàng)目的需求明顯增加，每年的技術(shù)改造訂單也在逐年增長(zhǎng)。

　　2020年，國(guó)家核準(zhǔn)了三澳核電1-2號(hào)機(jī)組、昌江核電3-4號(hào)機(jī)組開工建設(shè)，核電新建項(xiàng)目獲批建設(shè)逐漸進(jìn)入常態(tài)化。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)清潔能源的需求持續(xù)擴(kuò)大，核電作為可批量規(guī)模化建設(shè)的安全高效清潔能源，預(yù)計(jì)未來在國(guó)家能源建設(shè)需求中將占據(jù)極其重要的地位。

　　無(wú)論是國(guó)內(nèi)核電新項(xiàng)目的開工建設(shè)還是“核電走出去”項(xiàng)目，都將進(jìn)一步拉動(dòng)核電閥門設(shè)的市場(chǎng)需求。隨著國(guó)內(nèi)在運(yùn)行核電機(jī)組的逐步增加，核電閥門的維護(hù)、維修等件、服務(wù)需求也將逐步擴(kuò)大，今后在件、替換及維修服務(wù)領(lǐng)域，將大有作為。

　　隨著我國(guó)核電規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家確定的核燃料閉式循環(huán)政策，已啟動(dòng)了乏燃料后處理商業(yè)化裝置的建設(shè)，依托在核電閥門領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品積累，積極投入研發(fā)力量，成功切入乏燃料后處理專業(yè)設(shè)領(lǐng)域。未來乏燃料后處理商業(yè)化裝置建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，該領(lǐng)域也將成為在核能行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　核電軍工行業(yè)屬于高端產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家大力倡導(dǎo)軍民融合發(fā)展的背景下，應(yīng)用于核電領(lǐng)域的高端產(chǎn)品在軍工領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀�，已取得從事軍工業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書，下一步將重點(diǎn)向核化工方向延伸的同時(shí)，積極拓展軍品市場(chǎng)，大幅度提升國(guó)產(chǎn)高端閥門替代進(jìn)口的比例，將面臨較大發(fā)展機(jī)遇。

　　在能源石化板塊面向的主要市場(chǎng)是石油化工、煤化工、天然氣集儲(chǔ)輸、火電（熱電）等市場(chǎng)，能源石化行業(yè)是閥門設(shè)的重要市場(chǎng)，市場(chǎng)空間巨大。其中，石油化工屬于國(guó)家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)模大，對(duì)閥門設(shè)的需求較為穩(wěn)定；煤化工行業(yè)存在一定周期性，但煤化工行業(yè)工況惡劣，閥門產(chǎn)品尤其是球閥產(chǎn)品的需求量較大；天然氣屬于清潔能源，是國(guó)家碳減排戰(zhàn)略下替代煤炭和石油的重要手段，市場(chǎng)前景較好，尤其是LNG市場(chǎng)，有較大發(fā)展空間；火電（熱電）市場(chǎng)中供熱改造和燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目仍保持增長(zhǎng)，對(duì)蒸汽熱力閥門需求量增加，將在該領(lǐng)域繼續(xù)推廣真空蝶閥、循環(huán)水蝶閥產(chǎn)品。綠色發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì)是化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展必由之路，將繼續(xù)緊跟行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，把握綠色發(fā)展的行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇，積極擴(kuò)大在能源石化行業(yè)的市場(chǎng)份額和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　大型鑄鍛件是我國(guó)當(dāng)前重大技術(shù)裝發(fā)展的瓶頸之一。隨著我國(guó)重大技術(shù)裝的快速發(fā)展，設(shè)大型化趨勢(shì)明顯，安全可靠性要求不斷提高，對(duì)大型鍛件材料的可靠性和服役壽命提出了更高的要求，一些重要承壓部件由傳統(tǒng)的組焊方式設(shè)計(jì)改為整體鍛件，尺寸規(guī)格明顯增大。外形復(fù)雜化、大型化、材料純凈化、性能指標(biāo)極限化是大型鍛件面臨的重大課題。我國(guó)大型鍛件行業(yè)企業(yè)開展了一系列技術(shù)攻關(guān)，企業(yè)和院校產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，自主創(chuàng)新取得了重大突破，基本滿足了我國(guó)重大技術(shù)裝的需要，在有些領(lǐng)域甚至處于或先進(jìn)水平。面對(duì)下游行業(yè)對(duì)于鍛造產(chǎn)量與產(chǎn)品需求的不斷提升，鍛造行業(yè)企業(yè)正在通過新增自動(dòng)化設(shè)、現(xiàn)有設(shè)改造、數(shù)字化與新產(chǎn)品研發(fā)等方式不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　有鑒于此，無(wú)錫法蘭已啟動(dòng)大型鍛件擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目，投資建設(shè)7000噸壓機(jī)、10米輾環(huán)機(jī)及其配套操作機(jī)、熱處理等設(shè)，提升大型鍛件制作能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是指為項(xiàng)目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務(wù)和節(jié)能技術(shù)支持的產(chǎn)業(yè)，其中合同能源管理的地位較為突出，是節(jié)能服務(wù)行業(yè)的核心。合同能源管理業(yè)務(wù)是根據(jù)客戶對(duì)能源的需求，借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié)，提供有利于環(huán)境保護(hù)的、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的、完整的，集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設(shè)計(jì)、中期融資、工程實(shí)施運(yùn)行和后期節(jié)能測(cè)定跟蹤服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)。

　　節(jié)能服務(wù)可應(yīng)用于工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。其中，鋼鐵行業(yè)的余熱余壓等能源整合利用潛力巨大。我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，鋼產(chǎn)量多年來位居世界，超過排名第二、三、四位國(guó)家產(chǎn)量的總和。一直以來，由于落后產(chǎn)能比重較大，污染物排放未得到有效控制等原因，鋼鐵工業(yè)總能耗居高不下，約占全國(guó)總能耗的14%，工業(yè)總能耗的25%。因此，開展鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排工作意義重大。而余熱余壓等能源的有效回收和利用是鋼鐵行業(yè)主要的節(jié)能降耗手段，市場(chǎng)空間巨大。

　　合同能源管理模式的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)屬于資金密集型業(yè)務(wù)，一次性投資額較大，需要較強(qiáng)的資金實(shí)力和融資能力作保障；同時(shí)，該業(yè)務(wù)又是技術(shù)密集型業(yè)務(wù)，需要融合用能行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)等多學(xué)科專業(yè)技術(shù)保障用能企業(yè)的正常生產(chǎn)和余熱轉(zhuǎn)換效率；該業(yè)務(wù)屬于專業(yè)化建設(shè)業(yè)務(wù)，需要相關(guān)的資質(zhì)許可；該業(yè)務(wù)更是專業(yè)化運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，需要跨行業(yè)專門人才進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)以保障運(yùn)營(yíng)效率。瑞帆節(jié)能專業(yè)從事鋼鐵行業(yè)節(jié)能科技服務(wù)多年，具國(guó)家財(cái)政部、發(fā)改委認(rèn)可的從事合同能源管理業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)，享受合同能源管理業(yè)務(wù)稅收優(yōu)惠。瑞帆節(jié)能對(duì)合同能源管理模式的余熱發(fā)電實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和效益分享具豐富的業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)。隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保相關(guān)政策的持續(xù)落地，瑞帆節(jié)能的發(fā)展前景廣闊。

　　發(fā)展規(guī)劃：在主業(yè)發(fā)展方面，將繼續(xù)堅(jiān)持閥門主業(yè)，堅(jiān)持以中高端閥門等流體機(jī)械的研發(fā)制造作為核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，鞏固并提升在冶金、核電、能源石化等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極拓展核化工、軍工等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步提升在國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位。在競(jìng)爭(zhēng)力提升方面，將積極實(shí)施智能制造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，響應(yīng)“智能制造”及兩業(yè)融合發(fā)展等產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展規(guī)劃，既要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)制造過程的智能化，也要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自身的智能化，通過“閥門管家”項(xiàng)目拓展通用閥門市場(chǎng)空間，為客戶提供閥門全生命周期服務(wù)，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。在產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合方面，圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，在閥門、驅(qū)動(dòng)及控制裝置等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域，積極尋求國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)整合，進(jìn)一步提升的技術(shù)實(shí)力和業(yè)務(wù)規(guī)模。新業(yè)務(wù)投資方面，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等模式，在具有較高科技含量和業(yè)務(wù)發(fā)展空間的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品領(lǐng)域，在合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，以控股或參股投資等方式對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)布局，為培育長(zhǎng)期業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　戰(zhàn)略目標(biāo)：將繼續(xù)以“產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)、造福人類”為企業(yè)使命，以“單項(xiàng)冠軍、行業(yè)先鋒、百年神通、受人尊重”為階段性?shī)^斗目標(biāo)，以“為用戶創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為股東創(chuàng)造回報(bào)，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富”為企業(yè)宗旨，堅(jiān)持“進(jìn)口替代”之路，瞄準(zhǔn)標(biāo)桿企業(yè)和標(biāo)桿產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)和完善，努力成為多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的單打冠軍。繼續(xù)堅(jiān)持“鞏固冶金、發(fā)展核電、拓展石化、服務(wù)能源”的市場(chǎng)定位，實(shí)施從“產(chǎn)品”到“技術(shù)+產(chǎn)品+服務(wù)”的轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過加大新產(chǎn)品研發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)的投入力度，橫向上實(shí)現(xiàn)儀表閥、調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)膜片、閘閥、截止閥和止回閥等閥門品種的進(jìn)一步豐富；通過加大并購(gòu)重組和產(chǎn)業(yè)基金的外延投資等手段，在縱向上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。以閥門、法蘭等產(chǎn)品和“閥門管家”項(xiàng)目為主要抓手，將打造成為工業(yè)閥門領(lǐng)域的行業(yè)專家和資源整合者。實(shí)現(xiàn)“冶金特種專用閥門及節(jié)能環(huán)保裝與服務(wù)供應(yīng)商，核級(jí)蝶閥、球閥、法蘭及鍛件的全球供應(yīng)商，核電配套設(shè)及乏燃料后處理設(shè)的國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商，大型艦船用特種閥門的專業(yè)供應(yīng)商和高端閥門全生命周期服務(wù)的提供商，石化（煤化工）苛刻工況閥門、超（超）臨界火電及液化天然氣（LNG）領(lǐng)域特種專用閥門、法蘭及鍛件的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化基地”的發(fā)展目標(biāo)。

　　在發(fā)展過程中，將繼續(xù)堅(jiān)持“問題導(dǎo)向”，查補(bǔ)短板、防控風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信合規(guī)、持續(xù)發(fā)展；要堅(jiān)持“目標(biāo)導(dǎo)向”，明確目標(biāo)、層層分解、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。注重技術(shù)研發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，始終堅(jiān)持自主研發(fā)和合作研發(fā)相結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝“進(jìn)口替代”，實(shí)現(xiàn)核化工市場(chǎng)的拓展和鞏固，將其發(fā)展成為重要業(yè)務(wù)板塊，以高新技術(shù)服務(wù)冶金、化工、核能的高端客戶，解決客戶難題，為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。積極實(shí)施“兩業(yè)融合”和“軍民融合”發(fā)展，根據(jù)自身實(shí)際，通過智能化制造和信息化提升實(shí)現(xiàn)降本增效，提升競(jìng)爭(zhēng)力。利用資本市場(chǎng)平臺(tái)，通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)，適時(shí)開展并購(gòu)重組，堅(jiān)定走“設(shè)計(jì)高質(zhì)量、產(chǎn)品高質(zhì)量、工作高質(zhì)量、發(fā)展高質(zhì)量”的高質(zhì)量發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)較快發(fā)展。

　　5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

　　報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158,555.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.60%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)24,696.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.03%；歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)21,603.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.58%。主要是隨著核電新建項(xiàng)目持續(xù)增加，作為核電球閥、蝶閥的龍頭企業(yè)將充分受益，同時(shí)核電乏燃料后處理業(yè)務(wù)打開新空間，報(bào)告期內(nèi)核電閥門及乏燃料后處理設(shè)交貨量增加導(dǎo)致業(yè)績(jī)提升；冶金及能源行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保要求趨嚴(yán)背景下產(chǎn)能置換和環(huán)保技術(shù)改造升級(jí)推動(dòng)行業(yè)景氣持續(xù)，對(duì)閥門和法蘭、鍛件的需求進(jìn)一步增加；通過加強(qiáng)預(yù)算管理，開展增收節(jié)支、降本增效等管理措施，提升了經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)；此外，收購(gòu)的全資子無(wú)錫法蘭和瑞帆節(jié)能，報(bào)告期合并凈利潤(rùn)的增加也是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因之一。

　　（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　財(cái)政部于 2017 年 7 月 5 日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入〉的通知》（財(cái)會(huì)[2017]22 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《新收入準(zhǔn)則》”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)，自 2020 年1月1日起施行；執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非上市企業(yè)，自2021年1月1日起施行。由于上述通知及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布或修訂，本于2020年1月1日?qǐng)?zhí)行新收入準(zhǔn)則，對(duì)會(huì)計(jì)政策的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

　　新收入準(zhǔn)則將現(xiàn)行收入和建造合同兩項(xiàng)準(zhǔn)則納入統(tǒng)一的收入確認(rèn)模型；以控制權(quán)轉(zhuǎn)移替代風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬轉(zhuǎn)移作為收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)；識(shí)別合同所包含的各單項(xiàng)履約義務(wù)并在履行時(shí)分別確認(rèn)收入；對(duì)于包含多重交易安排的合同的會(huì)計(jì)處理提供更明確的指引；對(duì)于某些特定交易（或事項(xiàng)）的收入確認(rèn)和計(jì)量給出了明確規(guī)定。

　　根據(jù)新舊準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換的銜接規(guī)定，自2020年1月1日起執(zhí)行《新收入準(zhǔn)則》，應(yīng)當(dāng)根據(jù)首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整，亦無(wú)需對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，即本次會(huì)計(jì)政策變更不影響 2019 年度相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，變更后會(huì)計(jì)政策能夠更客觀、公允地反映的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害及股東利益的情況。

　　2020年度合并范圍：東源閥門檢測(cè)技術(shù)有限、神通企業(yè)發(fā)展有限、南通神通置業(yè)有限、無(wú)錫市法蘭鍛造有限、瑞帆節(jié)能科技服務(wù)有限、神通核能裝有限。

　　2020年合并范圍較2019年新增1戶：報(bào)告期內(nèi)，于2020年12月6日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子的議案》，同意設(shè)立全資子神通核能裝有限。2020年12月17日，核能裝完成了工商注冊(cè)登記手續(xù)并領(lǐng)取了由啟東市行政審批局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，核能裝納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

　　本及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議已于2021年4月1日以電話或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了通知；

　　2、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2021年4月11日在2號(hào)基地三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式召開；

　　4、會(huì)議主持及列席人員：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)韓力先生主持，全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

　　5、會(huì)議合規(guī)情況：本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《法》《證券法》及《章程》的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　《2020年年度報(bào)告全文》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（），《2020年年度報(bào)告摘要》詳見指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　《2020董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容請(qǐng)閱《2020年年報(bào)全文》中的“第四節(jié)：經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

　　第五屆獨(dú)立董事孫振華先生、嚴(yán)駿先生、肖勇波先生向董事會(huì)提交了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2020年年度股東大會(huì)上述職，述職報(bào)告全文詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）的《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了“天職業(yè)字[2021]14850號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告。2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158,555.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.60%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)24,696.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.03%；歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)21,603.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.58%。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　特別提示：《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的各項(xiàng)指標(biāo)僅為2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前瞻性陳述，不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2020年12月31日，2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母所有者的凈利潤(rùn)216,033,544.30元，依據(jù)《章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金共計(jì)13,773,923.50 元，加上年初未分配利潤(rùn)608,577,357.69元，減去2020年支付的2019年度普通股股利24,287,822.78元，總計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為786,549,155.71元。

　　現(xiàn)提議2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案為：以2020年12月31日深圳證券交易所收市后的總股本485,756,156股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利24,287,807.80元。2020年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。（注：年報(bào)披露日至實(shí)施利潤(rùn)分案的股權(quán)登記日期間股本發(fā)生變動(dòng)的，則以未來實(shí)施分案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照每股分配金額不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）

　　在提出和討論本次利潤(rùn)分案過程中，嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記及報(bào)制度》的規(guī)定做好內(nèi)幕信息知情人的管理和告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息泄漏。董事會(huì)認(rèn)為2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的制定符合《上市監(jiān)管指引第3號(hào)—上市現(xiàn)金分紅》《未來三年（2018年-2020年）股東回報(bào)規(guī)劃》和《章程》中對(duì)利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，符合的實(shí)際情況。制定利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，進(jìn)行了研究論證，充分聽取了獨(dú)立董事等人員意見。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述利潤(rùn)分配預(yù)案審核后認(rèn)為：提交第五屆董事會(huì)第十六會(huì)議審議的2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合當(dāng)前的實(shí)際情況，且兼顧了與股東利益，有利于的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，我們同意董事會(huì)關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案，并提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　以上獨(dú)立董事意見詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：建立的內(nèi)部控制制度，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要。經(jīng)過核查，自本年度1月1日起至本報(bào)告期末，內(nèi)部控制目標(biāo)明確，風(fēng)險(xiǎn)防范導(dǎo)向清晰，控制體系健全，控制制度及控制流程設(shè)計(jì)合理并得到了有效執(zhí)行，能夠預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正運(yùn)營(yíng)過程中可能出現(xiàn)的重大錯(cuò)誤和舞弊行為，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，在包括但不限于控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督等重大方面和重要事項(xiàng)均實(shí)施了有效控制，不存在重大缺陷。董事會(huì)編制的《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》完整、客觀地反映了內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，對(duì)內(nèi)部控制的總結(jié)客觀、全面，對(duì)加強(qiáng)內(nèi)部控制的努力方向明確。隨著國(guó)家法律、法規(guī)的逐步深化完善和的不斷發(fā)展，應(yīng)對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，以不斷完善治理結(jié)構(gòu)，提高規(guī)范運(yùn)作水平。綜上所述，我們同意董事會(huì)編制的《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　以上獨(dú)立董事意見具體內(nèi)容見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　該議案具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-022）。

　　2020年年報(bào)會(huì)計(jì)師對(duì)《2020年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》出具了“天職業(yè)字[2021]14580-03號(hào)”《鑒證報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為：經(jīng)核查，2020年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。編制的《專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如實(shí)反映了2020年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限發(fā)表的意見：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：神通2020年度募集資金存放和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市監(jiān)管指引第2號(hào)—上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市保薦工作指引》《深圳證券交易所上市規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》以及《神通閥門股份有限募集資金管理制度》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　以上獨(dú)立董事意見及保薦機(jī)構(gòu)意見的詳細(xì)內(nèi)容見2021年4月13日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《國(guó)泰君安證券股份有限關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告》。

　　該議案具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2020年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

　　根據(jù)《董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，董事會(huì)薪酬委員會(huì)根據(jù)董事長(zhǎng)韓力先生的履職表現(xiàn)，在考慮上年度薪酬及同地區(qū)、同行業(yè)平均薪酬水平的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情況，擬定董事長(zhǎng)2021年度薪酬方案為年薪85萬(wàn)元（含稅），該薪酬方案將根據(jù)年度工作績(jī)效情況考核后實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過（其中董事長(zhǎng)韓力先生回避表決），并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，董事會(huì)薪酬委員會(huì)根據(jù)高級(jí)管理人員的履職表現(xiàn)，在考慮上年度薪酬及同地區(qū)、同行業(yè)平均薪酬水平的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情況，擬定高級(jí)管理人員2021年度薪酬方案（含稅）為：總裁吳建新65萬(wàn)元、副總裁張立宏55萬(wàn)元、副總裁兼董事會(huì)秘書章其強(qiáng)55萬(wàn)元、副總裁繆寧55萬(wàn)元、副總裁李曙55萬(wàn)元、副總裁陳林55萬(wàn)元、副總裁邢懿55萬(wàn)元、副總裁趙文浩55萬(wàn)元、財(cái)務(wù)總監(jiān)林冬香40萬(wàn)元，上述薪酬方案將根據(jù)年度工作績(jī)效情況考核后實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過（其中董事吳建新先生回避表決）。

　　獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：2021年度董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員的薪酬方案符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《章程》等規(guī)章制度的規(guī)定，符合同行業(yè)、同地區(qū)的薪酬水平，該薪酬方案的實(shí)施能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員有效激勵(lì)的目標(biāo)。同時(shí)，董事會(huì)對(duì)該議案的審議及表決程序符合《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定。我們同意第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的2021年度董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員薪酬方案。

　　為提高非公開發(fā)行股票募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，在確保資金安全的前提下，擬繼續(xù)使用不超過1.5億元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買投資期限不超過12個(gè)月的銀行保本型、非銀行金融機(jī)構(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、固定收益憑證、有保本預(yù)定的投資產(chǎn)品等），期限為自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。本次繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　該議案具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-023）。

　　董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序，在確保日常經(jīng)營(yíng)、募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，提高募集資金的使用效率和收益，符合和全體股東的利益，防爆電器不存在損害及中小股東利益的情形。我們同意繼續(xù)使用不超過1.5億元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　獨(dú)立董事經(jīng)審核后發(fā)表如下獨(dú)立意見：本次繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高暫時(shí)閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害及全體股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市監(jiān)管指引第2號(hào)—上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，我們一致同意繼續(xù)使用不超過人民幣1.5億元暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，該額度資金可以滾動(dòng)使用。

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限發(fā)表的意見：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：神通本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見。已履行的投資決策程序符合《章程》《上市監(jiān)管指引第2號(hào)—上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也未影響正常經(jīng)營(yíng)，符合和全體股東的利益，不存在損害及全體股東，特別是中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)神通本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　以上獨(dú)立董事意見及保薦機(jī)構(gòu)意見的詳細(xì)內(nèi)容見2021年4月13日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《國(guó)泰君安證券股份有限關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見》。

　　為提高資金使用效益、增加股東回報(bào)，在確保不影響正常經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬繼續(xù)使用不超過2億元人民幣的自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。

　　該議案具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-024）。

　　董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序。目前，自有資金充裕，在保障日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和研發(fā)、生產(chǎn)、建設(shè)需求的前提下，使用自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率和收益，不存在損害及中小股東利益的情形。因此，我們同意使用自有閑置資金不超過2億元人民幣購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，期限自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)管理層具體實(shí)施。

　　獨(dú)立董事經(jīng)審核后發(fā)表如下獨(dú)立意見：目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高自有資金的使用效率，增加自有資金收益，不會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合利益，不損害及全體股東，特別是中小股東的利益。該項(xiàng)投資決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)。我們同意使用自有閑置資金不超過2億元人民幣購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、具有保本承諾、期限不超過十二個(gè)月的投資產(chǎn)品，期限自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)管理層具體實(shí)施。

　　以上獨(dú)立董事意見的詳細(xì)內(nèi)容見2021年4月13日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　15、關(guān)于瑞帆節(jié)能科技服務(wù)有限2020年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案

　　根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，五蓮海復(fù)企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、五蓮華石企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)償協(xié)議人”）共同且連帶地承諾并確保瑞帆節(jié)能2017年、2018年、2019年、2020年來源于合同能源管理業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)分別不低于2,700萬(wàn)元、3,900萬(wàn)元、4,500萬(wàn)元、5,200萬(wàn)元；否則補(bǔ)償義務(wù)人須就不足部分向上市進(jìn)行補(bǔ)償。本年度瑞帆節(jié)能扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母之來源于合同能源管理業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)為5,465.69萬(wàn)元，業(yè)績(jī)完成率105.11%。

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就瑞帆節(jié)能2020年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了“天職業(yè)字[2021]14850-1號(hào)”《瑞帆節(jié)能科技服務(wù)有限2020年度盈利預(yù)測(cè)以及業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》。

　　16、關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　該議案具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見：第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為天職國(guó)際具提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天職國(guó)際為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見為：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其在受聘擔(dān)任2020年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)地履行了規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，為出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此一致同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

　　獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，具有證券執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。在2020年度審計(jì)工作中，遵守職業(yè)操守、勤勉盡責(zé)，順利地完成了2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作，出具的《2020年度審計(jì)報(bào)告》線年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并對(duì)2020年度募集資金存放及使用情況、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、瑞帆節(jié)能2020年度盈利預(yù)測(cè)以及業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，出具了鑒證意見或?qū)ｍ?xiàng)審核說明，全年較好地完成了委托的各項(xiàng)工作。因此，我們認(rèn)為該事務(wù)所具相關(guān)資質(zhì)條件，審計(jì)工作勤勉盡職，續(xù)聘該事務(wù)所作為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序合法有效，我們同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　以上獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事獨(dú)立意見的詳細(xì)內(nèi)容分別見2021年4月13日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　17、關(guān)于及全資子2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過（本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事韓力先生、張玉海先生回避表決），并同意提交2020年年度股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)同意向津西股份、津西重工和津西綠建銷售閥門，預(yù)計(jì)交易金額不超過5,050萬(wàn)元；向津西賽博思、津西綠建采購(gòu)勞務(wù)，預(yù)計(jì)交易金額不超過3,600萬(wàn)元；全資子瑞帆節(jié)能向津西股份銷售合同能源管理服務(wù)、維保服務(wù)等，預(yù)計(jì)交易金額不超過100,000萬(wàn)元；全資子無(wú)錫法蘭向津西賽博思、津西綠建采購(gòu)勞務(wù)，預(yù)計(jì)交易金額不超過4,550萬(wàn)元。2021年度及全資子預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過113,200萬(wàn)元，相關(guān)交易協(xié)議將于該等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)簽署。

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見為：我們認(rèn)真審議了《關(guān)于及全資子2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并查閱了以往的交易記錄，就相關(guān)事項(xiàng)與管理層進(jìn)行了了解，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易行為合理、價(jià)格公允、不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害利益的情形，該關(guān)聯(lián)交易對(duì)的獨(dú)立性沒有不利影響，同意將該議案提交第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事韓力先生、張玉海先生應(yīng)予以回避。

　　獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為：1、及全資子與津西股份及其控制下的各個(gè)關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要確定，屬于正常和必要的商業(yè)交易行為，本次交易符合整體業(yè)務(wù)發(fā)展，交易價(jià)格遵循公平合理的定價(jià)原則，有利于及全資子主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，未對(duì)及全資子獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，未損害及廣大中小投資者的利益。業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴；2、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事韓力先生、張玉海先生回避表決，會(huì)議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《章程》的規(guī)定。我們同意該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　該議案具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于及全資子2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的的公告》（公告編號(hào)：2021-026）。

　　經(jīng)黨委和管理層審慎考察并推薦，由董事會(huì)提名委員會(huì)提名，擬聘任吳昱成先生為副總裁。吳昱成先生在采購(gòu)、生產(chǎn)、對(duì)外投資等方面具一定的工作經(jīng)驗(yàn)，工作作風(fēng)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，適合擔(dān)任副總裁職務(wù)。

　　截止2021年4月13日，吳昱成先生未持有股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，與持有股份5%以上的股東、董事、總裁吳建新先生系父子關(guān)系，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有股份5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《法》百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。副總裁的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。（吳昱成先生的簡(jiǎn)歷見本公告附件）

　　獨(dú)立董事的獨(dú)立意見為：（1）吳昱成先生不存在《法》百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人，未發(fā)現(xiàn)其存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；（2）吳昱成先生由提名委員會(huì)以決議的方式提請(qǐng)董事會(huì)審議，并通過董事會(huì)聘任產(chǎn)生，我們認(rèn)為吳昱成先生的提名、聘任程序符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)以及《章程》的有關(guān)規(guī)定；（3）吳昱成先生與持有股份5%以上的股東、董事、總裁吳建新先生系父子關(guān)系，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有股份5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系；（4）經(jīng)審查，吳昱成先生的教育背景、工作經(jīng)歷和人品修養(yǎng)符合相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。我們同意第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議作出的聘任吳昱成先生為副總裁的決議。

　　以上獨(dú)立董事意見詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上的《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　鑒于本次董事會(huì)會(huì)議審議通過的部分議案需經(jīng)股東大會(huì)審議和通過，現(xiàn)提議于2021年5月7下午14:00在2號(hào)基地三樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開2020年年度股東大會(huì)。會(huì)議通知的具體內(nèi)容詳見2021年4月13日刊載于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-027）。

　　2、《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

　　3、《神通閥門股份有限獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

　　4、《神通閥門股份有限董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于2020年年度報(bào)告的確認(rèn)書》；

　　5、《國(guó)泰君安證券股份有限關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告》；

　　6、《國(guó)泰君安證券股份有限關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)的核查意見》。

　　吳昱成先生：1989年出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷。2011年6月~2012年8月任神通閥門股份有限采購(gòu)部專員，2014年6月~2015年6月任電氣臨港重型裝機(jī)械有限生產(chǎn)服務(wù)部部員，2016年2月~2019年2月任神通閥門股份有限戰(zhàn)略投資部副部長(zhǎng)，2019年2月~2021年2月任神通閥門股份有限戰(zhàn)略投資部部長(zhǎng)，2020年4月至今任總裁助理，2015年12月至今兼任全資子無(wú)錫法蘭鍛造有限董事，2017年8月至今兼任全資子瑞帆節(jié)能科技服務(wù)有限董事長(zhǎng)。吳昱成先生是“南通市十大新銳青年企業(yè)家”，是啟東市青年商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，啟東市工商聯(lián)“531工程”培養(yǎng)對(duì)象。

　　吳昱成先生在采購(gòu)、生產(chǎn)、對(duì)外投資等方面具一定的工作經(jīng)驗(yàn)，工作作風(fēng)細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，適合擔(dān)任副總裁職務(wù)。截止2021年4月13日，吳昱成先生未持有股份，不屬于“失信被執(zhí)行人”，與持有股份5%以上的股東、董事、總裁吳建新先生系父子關(guān)系，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有股份5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《法》百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　本及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：本次會(huì)議已于2021年4月1日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；

　　2、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議于2021年4月11日在本2號(hào)基地三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開；

　　4、會(huì)議主持及列席人員：本次會(huì)議由陳力女士主持，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

　　5、會(huì)議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《法》《證券法》及《章程》的規(guī)定。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，現(xiàn)提出如下審核意見：①2020年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定；②2020年年度報(bào)告真實(shí)反映了的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；③我們保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。