儀表閥門(mén)截至2020年12月31日

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　4 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣17,334,185.14元。按照《章程》規(guī)定提取10%法定盈余公積金1,733,418.51元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為15,600,766.63元，加上年初未分配利潤(rùn)243,737,987.95元、派發(fā)2019年度現(xiàn)金股利人民幣13,334,000.00元，2020年期末可供股東分配利潤(rùn)為246,004,754.58元�，F(xiàn)擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.20元（含稅），按已發(fā)行股份32,001.6萬(wàn)股計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)6,,320.00元,不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。上述利潤(rùn)分配預(yù)案尚須經(jīng)本股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的新型家居生活陶瓷供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術(shù)陶瓷、建筑裝飾等全系列家居生活用瓷。

　　以“全球家居生活陶瓷及配套產(chǎn)品供應(yīng)商”這一目標(biāo)作為企業(yè)愿景，將傳統(tǒng)工藝和現(xiàn)代技術(shù)緊密結(jié)合，通過(guò)資源綜合利用、廢瓷回收、節(jié)能降耗降低生產(chǎn)成本，通過(guò)全系列家居生活陶瓷產(chǎn)品為客戶(hù)提供一站式采購(gòu)服務(wù)，通過(guò)器型、材質(zhì)、裝飾、工藝的創(chuàng)新不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。自成立以來(lái)，依托自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與積累沉淀，已發(fā)展成為本土少數(shù)能夠提供系列化優(yōu)質(zhì)家居生活陶瓷產(chǎn)品的知名企業(yè)之一。報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

　　采購(gòu)方面，一方面通過(guò)與原材料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，保證原材料供應(yīng)，降低原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；另一方面加強(qiáng)存貨管理能力，力圖減少主料及輔料庫(kù)存，減小物流成本。

　　生產(chǎn)方面，注重對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量以及產(chǎn)品功能、款式的創(chuàng)新，以滿(mǎn)足國(guó)外客戶(hù)不斷提升的個(gè)性化需求，保持與客戶(hù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　銷(xiāo)售方面，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)以品質(zhì)為基石，強(qiáng)化自主品牌，通過(guò)市場(chǎng)宣傳和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，提升品牌效應(yīng)，在出口市場(chǎng)保持品牌。先后獲得多項(xiàng)、省級(jí)榮譽(yù)證書(shū)和稱(chēng)號(hào)。產(chǎn)品銷(xiāo)往全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，受到各地消費(fèi)者的青睞。

　　所屬行業(yè)為陶瓷行業(yè)，根據(jù)《2020年4季度上市行業(yè)分類(lèi)結(jié)果》，屬于“C30非金屬礦物制品業(yè)”。

　　報(bào)告期內(nèi)，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全行業(yè)出口受到嚴(yán)重影響，全球主要經(jīng)濟(jì)體受到嚴(yán)重沖擊。

　　我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化，陶瓷行業(yè)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高品質(zhì)產(chǎn)品供不應(yīng)求，低端產(chǎn)品陷入激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。我國(guó)雖已經(jīng)成為世界上的陶瓷生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但目前我國(guó)陶瓷行業(yè)仍存在整體檔次偏低的問(wèn)題：一是技術(shù)及裝未達(dá)到世界先進(jìn)水平；二是缺少產(chǎn)品創(chuàng)新；三是中國(guó)陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏在國(guó)際市場(chǎng)樹(shù)立品牌的意識(shí)。

　　城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將推動(dòng)陶瓷工業(yè)較快增長(zhǎng)。但我國(guó)的陶瓷行業(yè)在多年的發(fā)展歷程中仍普遍存在產(chǎn)能過(guò)剩、新的增長(zhǎng)點(diǎn)不足等問(wèn)題，陶瓷行業(yè)工業(yè)化進(jìn)程還遠(yuǎn)未完成，轉(zhuǎn)變陶瓷行業(yè)發(fā)展方式，解決結(jié)構(gòu)性矛盾與市場(chǎng)需求不足對(duì)行業(yè)的制約成為促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)。調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高生產(chǎn)力水平，減少生產(chǎn)能耗是推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程的重要途徑。

　　中國(guó)陶瓷產(chǎn)品仍存在大量的復(fù)制加工生產(chǎn)，然而，陶瓷行業(yè)的個(gè)性化時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，消費(fèi)者對(duì)陶瓷產(chǎn)品的個(gè)性化需求已經(jīng)越來(lái)越高，產(chǎn)品的創(chuàng)新勢(shì)在必行。

　　隨著生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品成本逐漸透明化、商品貿(mào)易逐漸全球化，品牌意識(shí)日益增強(qiáng)，中國(guó)陶瓷行業(yè)缺乏國(guó)際知名品牌，整個(gè)行業(yè)主要依賴(lài)代加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)品替代性高，行業(yè)大而不強(qiáng)。在出口不景氣和國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的背景下，陶瓷消費(fèi)市場(chǎng)已逐漸向中高檔市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，陶瓷企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已趨向品牌影響力的競(jìng)爭(zhēng)，品牌建設(shè)成為陶瓷行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　主要經(jīng)營(yíng)日用陶瓷、工藝陶瓷、衛(wèi)生陶瓷及巖板。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29,262.73萬(wàn)元，比去年同期下降27.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)虧損487.39萬(wàn)元，比去年同期下降111.19%。報(bào)告期內(nèi)，從銷(xiāo)售渠道看，境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5,049.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)148.37%；境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24,026.30萬(wàn)元，同比下降37.35%。

　　2017年，財(cái)政部頒布了修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（簡(jiǎn)稱(chēng)“新收入準(zhǔn)則”）。 本集團(tuán)自 2020年1月1日開(kāi)始按照新修訂的上述準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，根據(jù)銜接規(guī)定，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整，首日?qǐng)?zhí)行新準(zhǔn)則與現(xiàn)行準(zhǔn)則的差異追溯調(diào)整本報(bào)告期期初未分配利潤(rùn)或其他綜合收益。

　　新收入準(zhǔn)則為規(guī)范與客戶(hù)之間的合同產(chǎn)生的收入建立了新的收入確認(rèn)模型。為執(zhí)行新收入準(zhǔn)則，本重新評(píng)估主要合同收入的確認(rèn)和計(jì)量、核算和列報(bào)等方面。根據(jù)新收入準(zhǔn)則的規(guī)定，本選擇僅對(duì)在 2020年1月1日尚未完成的合同的累積影響數(shù)進(jìn)行調(diào)整以及對(duì)于早可比期間期初（即 2020年1月1日）之前發(fā)生的合同變更予以簡(jiǎn)化處理，即根據(jù)合同變更的終安排，識(shí)別已履行的和尚未履行的履約義務(wù)、確定交易價(jià)格以及在已履行的和尚未履行的履約義務(wù)之間分?jǐn)偨灰變r(jià)格。首次執(zhí)行的累積影響金額調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)期期初（即2020 年1月1日）的財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，2019 年度的財(cái)務(wù)報(bào)表未予重述。

　　6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　本集團(tuán)報(bào)告期末合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包括廣東四通集團(tuán)股份有限、潮州綠環(huán)陶瓷資源綜合利用有限、香港騰盛有限、廣東四通陶瓷有限和廣東東唯新材料有限等五家。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）于2021年4月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)2021年度綜合授信額度的議案》。

　　為滿(mǎn)足的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提高的運(yùn)行效率，保障健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，2021年度擬向各銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額為不超過(guò)人民幣10.5億元的綜合授信額度，包括但不限于授信、借款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資、保理、押匯、出口代付等融資方式。授信有效期限為2020年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起一年內(nèi)，具體情況如下：

　　1、擬向中國(guó)民生銀行股份有限汕頭分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度；

　　2、擬向中國(guó)銀行股份有限潮州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度；

　　3、擬向中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度；

　　4、擬向興業(yè)銀行股份有限汕頭分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度；

　　5、擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限潮州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度；

　　6、擬向廣東華興銀行股份有限汕頭分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度；

　　7、擬向招商銀行股份有限深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元的綜合授信額度。

　　上述授信額度終以各家銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，授信期限為一年，本次授信額度不等同實(shí)際融資金額，具體融資金額將視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際資金需求而確定。

　　董事會(huì)同意在上述授信額度內(nèi)辦理授信申請(qǐng)、借款等相關(guān)手續(xù)，同時(shí)提請(qǐng)授權(quán)法定代表人在上述授信額度內(nèi)代表與各銀行機(jī)構(gòu)簽署授信融資項(xiàng)下和貸款項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議會(huì)議通知和材料已于2021年4月2日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式通知了全體董事，會(huì)議于2021年4月12日上午9:00在三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡鎮(zhèn)城先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《法》和《章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法。

　　董事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2020年年度報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告摘要》，詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)董事會(huì)2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核并出具了《廣東四通集團(tuán)股份有限內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

　　3、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份股份有限關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　董事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)2020年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行審核并出具了《廣東四通集團(tuán)股份有限關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》；保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任出具了《申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任關(guān)于廣東四通集團(tuán)股份有限2020年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》

　　董事會(huì)聽(tīng)取并同意對(duì)外報(bào)出《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　5、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份有限審計(jì)委員會(huì)2020年度履職情況報(bào)告》

　　董事會(huì)聽(tīng)取并同意對(duì)外報(bào)出《審計(jì)委員會(huì)2020年度履職情況報(bào)告》，詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣17,334,185.14元。按照《章程》規(guī)定提取10%法定盈余公積金1,733,418.51元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為15,600,766.63元，加上年初未分配利潤(rùn)243,737,987.95元、派發(fā)2019年度現(xiàn)金股利人民幣13,334,000.00元，2020年期末可供股東分配利潤(rùn)為246,004,754.58元。現(xiàn)擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.20元（含稅），按已發(fā)行股份32,001.6萬(wàn)股計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)6,,320.00元,不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為2021年審計(jì)機(jī)構(gòu)，為提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　為滿(mǎn)足的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提高的運(yùn)行效率，保障健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，2021年度擬向中國(guó)銀行股份有限潮州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限潮州分行、中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行、中國(guó)民生銀行股份有限汕頭分行、興業(yè)銀行股份有限汕頭分行申請(qǐng)綜合授信額度、廣東華興銀行股份有限汕頭分行、招商銀行股份有限深圳分行，總額為不超過(guò)人民幣10.5億元。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于及子使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　為合理利用閑置資金，提高資金使用效率，更好地實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，保障股東的利益，在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，對(duì)額度不超過(guò)5,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　及子2021年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為5,萬(wàn)元，主要為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物、銷(xiāo)售貨物等。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　同意將應(yīng)收款壞賬中，因理賠產(chǎn)生的差額人民幣770,420.18列為壞賬損失處理。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)〈廣東四通集團(tuán)股份有限2020年年度股東大會(huì)〉的議案》

　　同意定于2021年5月13日召開(kāi)廣東四通集團(tuán)股份有限2020年年度股東大會(huì)，審議上述 1-3項(xiàng)、7-14項(xiàng)議案，以及監(jiān)事會(huì)通過(guò)的《廣東四通集團(tuán)股份有限2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　本監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議會(huì)議通知和材料已于2021年4月2日以專(zhuān)人送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事，會(huì)議于2021年4月12日下午14:00在三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席伍武先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《法》和《章程》的規(guī)定。

　　監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2020年年度報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告摘要》，詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)監(jiān)事會(huì)2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核并出具了《廣東四通集團(tuán)股份有限內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。上述報(bào)告詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　3、審議通過(guò)《廣東四通集團(tuán)股份股份有限關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)2020年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行審核并出具了《廣東四通集團(tuán)股份有限關(guān)于募集資金2020年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告》；保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任出具了《申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任關(guān)于廣東四通集團(tuán)股份有限2020年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》。上述報(bào)告詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣17,334,185.14元。按照《章程》規(guī)定提取10%法定盈余公積金1,733,418.51元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)為15,600,766.63元，加上年初未分配利潤(rùn)243,737,987.95元、派發(fā)2019年度現(xiàn)金股利人民幣13,334,000.00元，2020年期末可供股東分配利潤(rùn)為246,004,754.58元�，F(xiàn)擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.20元（含稅），按已發(fā)行股份32,001.6萬(wàn)股計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金股利共計(jì)6,,320.00元,不送紅股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)，為提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)。

　　為滿(mǎn)足的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提高的運(yùn)行效率，保障健康平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，2021年度擬向中國(guó)銀行股份有限潮州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限潮州分行、中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行、中國(guó)民生銀行股份有限汕頭分行、興業(yè)銀行股份有限汕頭分行、廣東華興銀行股份有限汕頭分行、招商銀行股份有限深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度，總額為不超過(guò)人民幣10.5億元。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。儀表閥門(mén)

　　同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。

　　及子2021年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為5,萬(wàn)元，主要為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)貨物、銷(xiāo)售貨物等。詳見(jiàn)證券交易所網(wǎng)站（）。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　●根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì)2021年度及控股子與關(guān)聯(lián)方之間開(kāi)展日常關(guān)聯(lián)交易總額為5,萬(wàn)元。

　　●獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，本關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2021年4月12日，召開(kāi)的第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于及子2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事葉國(guó)華先生、劉晃球先生回避表決，該議案經(jīng)全體非關(guān)聯(lián)董事以5票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)。本次議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　及子與關(guān)聯(lián)方2021年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，屬于正常的經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，是及子與關(guān)聯(lián)方之間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為。遵循了合理、公允的定價(jià)原則，有利于降低運(yùn)營(yíng)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合規(guī)合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合《法》、《證券法》等法律法規(guī)及《章程》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)損害及全體股東的利益，也不會(huì)影響?yīng)毩⑿浴?

　　因江西唯美陶瓷系持股5%以上股東控制的企業(yè)，根據(jù)《證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的規(guī)定，江西唯美陶瓷為關(guān)聯(lián)方。

　　及子與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是正常產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。上述經(jīng)營(yíng)情況與財(cái)務(wù)狀良好，均具履約能力。

　　上述關(guān)聯(lián)交易為日常關(guān)聯(lián)交易，交易雙方遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，以行業(yè)定價(jià)規(guī)則及市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價(jià)格。

　　及子與關(guān)聯(lián)方2021年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為正常經(jīng)營(yíng)所需，是及子與關(guān)聯(lián)方之間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，及子可以有效利用關(guān)聯(lián)方的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，有利于及子專(zhuān)注于主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升運(yùn)營(yíng)效率。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則是綜合考慮市場(chǎng)價(jià)格、服務(wù)成本和合理利潤(rùn)等因素，由雙方協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，未損害及全體股東的利益。

　　本次預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)影響的獨(dú)立性，也不存在對(duì)關(guān)聯(lián)方依賴(lài)的情形。

　　1、上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，履行了必要的決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；

　　2、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決；

　　3、本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)產(chǎn)生于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害和股東利益的情況，符合和股東的利益。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《上市監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《證券交易所上市募集資金管理辦法（ 2013 年修訂）》、《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將本2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告如下：

　　2015年6月9日,廣東四通集團(tuán)股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東四通集團(tuán)股份有限首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1197號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行普通股股票（“A”股）3,334萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣7.73元，募集資金總額257,718,200.00元�？鄢袖N(xiāo)費(fèi)用、保薦費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)40,222,300.00元，實(shí)際募集資金凈額217,495,900.00元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了編號(hào)為XYZH/2015GZA20100的《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2020年5月12日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東四通集團(tuán)股份有限非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]896號(hào)）核準(zhǔn)，向6名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行53,336,000股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.25元，募集資金總額333,350,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用5,569,546.73元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額327,780,453.27元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了編號(hào)為XYZH/2020GZA30212的《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　截至2020年12月31日，首次公開(kāi)發(fā)行股票營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目1,000.00萬(wàn)元、新建開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目1,974.36萬(wàn)元、新建年產(chǎn)日用陶瓷2,000萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目9,717.57萬(wàn)元、新建年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷80萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目9,057.66萬(wàn)元已分別從專(zhuān)項(xiàng)銀行賬戶(hù)中扣除652.93萬(wàn)元、0.00萬(wàn)元、6,191.72萬(wàn)元、9,486.60萬(wàn)元。包括募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額1,500.45萬(wàn)元，募集資金銀行存款余額為6,918.79萬(wàn)元。

　　截至2020年12月31日，非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到賬金額32,973.35萬(wàn)元（部分律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、發(fā)行費(fèi)尚未扣除），年產(chǎn)800萬(wàn)m2特種高性能陶瓷板材項(xiàng)目（期）項(xiàng)目32,778.05萬(wàn)元，已從專(zhuān)項(xiàng)銀行賬戶(hù)中扣除2,007.65萬(wàn)元。包括募集資金利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額230.30萬(wàn)元，募集資金銀行存款總余額為31,000.70萬(wàn)元。

　　已根據(jù)《法》、《證券法》、《證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2015年6月，與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”）同中國(guó)銀行股份有限潮州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限潮州市分行、中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行、中國(guó)民生銀行股份有限汕頭分行分別簽署《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。由于保薦機(jī)構(gòu)變更，2020年1月，與申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”）同中國(guó)銀行股份有限潮州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限潮州市分行、中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行、中國(guó)民生銀行股份有限汕頭分行分別重新簽署《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門(mén)下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得到嚴(yán)格履行。

　　2020年6月，與保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦、中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，、全資子廣東東唯新材料有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東唯新材料”）與保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦、中信銀行股份有限東莞分行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與主管部門(mén)下發(fā)的協(xié)議范本不存在重大差異，且均得到嚴(yán)格履行。

　　截至2020年12月31日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額如下(金額單位：元)：

　�。�1）中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行賬戶(hù)余額44,143,741.12元，其中：銀行存款143,741.12 元，中國(guó)工商銀行“工銀理財(cái)保本型“隨心e”（定向）2017年第3期”1,000萬(wàn)元，中國(guó)工商銀行“工銀理財(cái)保本型“隨心e”（定向）2017年第3期”2,100萬(wàn)元，中國(guó)工商銀行“工銀理財(cái)保本型“隨心e”（定向）2017年第3期”1,300萬(wàn)元。

　�。�2）中國(guó)銀行股份有限潮州分行賬戶(hù)余額3,561,045.65元，其中：銀行存款 1,045.65元，中行“中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（CSDP/CSDV）”356萬(wàn)元。

　　截至2020年12月31日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額如下(金額單位：元)：

　　（1）中國(guó)工商銀行股份有限潮州分行募集資金327,780,453.27元系定增募集資金帳戶(hù)329,733,490.56元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)1,953,037.29元，實(shí)際募集資金凈額327,780,453.27元。

　　（2）使用募集資金金額327,780,453.27元為劃付全資子廣東東唯新材料有限實(shí)施募投項(xiàng)目建設(shè)。

　　截至2020年12月31日，全資子廣東東唯新材料有限募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額如下(金額單位：元)：

　�。�1）中信銀行股份有限東莞分行募集資金327,780,453.27元系劃入募投項(xiàng)目建設(shè)資金。

　�。�2）中信銀行股份有限東莞分行賬戶(hù)系全資子廣東東唯新材料有限開(kāi)立的募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。

　�。�3）中信銀行股份有限東莞分行賬戶(hù)余額259,955,521.87元，其中：銀行存款9,955,521.87元，中信銀行理財(cái)產(chǎn)品“共贏智信利率結(jié)構(gòu)35576期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（C207Q015L）理財(cái)”5,000萬(wàn)元；中信銀行理財(cái)產(chǎn)品“共贏智信利率結(jié)構(gòu)01527期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（C20QX0123） 理財(cái)” 10,000萬(wàn)元；中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品“CSDP掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（CSDP20201551H) 理財(cái)”5,000萬(wàn)元；中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品“CSDP/CSDV掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（CSDV202005404H）理財(cái)”2,萬(wàn)元；中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品“CSDP/CSDV掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（CSDV202005405H）理財(cái)”2,600萬(wàn)元。

　�。�4）于2020年6月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。全資子廣東東唯新材料有限使用閑置募集資金5000萬(wàn)元暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　于2020年6月30日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用801,886.78元。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、會(huì)計(jì)師和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　第三屆董事會(huì)2020年第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議及2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，對(duì)額度不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　第三屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意全資子?xùn)|唯新材料在不影響募集資金投資建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用額不超過(guò)2.50億元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，投資期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　于2016年6月2日召開(kāi)第二屆董事會(huì)2016年第五次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，2016年6月20日召開(kāi)2016年次臨時(shí)股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容和實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

　　為集中優(yōu)勢(shì)，提高營(yíng)運(yùn)效率、降低經(jīng)營(yíng)成本，取消“廣東四通營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中的“深圳旗艦店”和“廣州形象店”的建設(shè)和投資，合計(jì)取消2,510.37萬(wàn)元的資金投入,該項(xiàng)目原預(yù)計(jì)總投資額為4,000萬(wàn)元,實(shí)際已收到的募集資金為1,000萬(wàn)元，現(xiàn)預(yù)計(jì)總投資額減少為1,489.63萬(wàn)元。同時(shí)變更“新建開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，原擬在潮州市楓溪區(qū)濱福路槐山崗路段，現(xiàn)所在地的C幢大樓進(jìn)行建設(shè)，該建筑物對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)證號(hào)為“潮府國(guó)用（2012）第02600號(hào)”,現(xiàn)變更為在潮州市湘橋區(qū)鳳新街道東埔片區(qū)B-06進(jìn)行建設(shè)，該地塊對(duì)應(yīng)的土地使用權(quán)證號(hào)為“潮府國(guó)用（2012）第02657號(hào)”。

　　保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券和獨(dú)立董事、監(jiān)事就上述變更募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容和實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)都各自發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。一致認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容和實(shí)施地點(diǎn)有利于執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略，提高募集資金使用效率，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　于2018年2月12日召開(kāi)第三屆董事會(huì)2018年次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，2018年3月5日召開(kāi)2018年次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

　　鑒于政府市政道路改道緩慢，“新建年產(chǎn)日用瓷2000萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目”規(guī)劃未能落實(shí)，為加快募投項(xiàng)目建設(shè)，盡快擴(kuò)大日用陶瓷生產(chǎn)規(guī)模，在不影響現(xiàn)有“新建年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷80萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目”生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)上，分拆出“新建年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷80萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目”部分廠房作為“新建年產(chǎn)日用瓷2000萬(wàn)件建設(shè)項(xiàng)目”中1000萬(wàn)件日用瓷產(chǎn)能的實(shí)施用地，變更前后項(xiàng)目建設(shè)用地均為潮州市湘橋區(qū)鳳新街道東埔片區(qū)B-03地塊，2012年8月27日，取得該國(guó)有土地使用證（潮府國(guó)用（2012）第02659號(hào)）。

　　保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券和獨(dú)立董事、監(jiān)事就上述變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)都各自發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。一致認(rèn)為本次變更募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容和實(shí)施地點(diǎn)有利于執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略，提高募集資金使用效率，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定要求和使用募集資金，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　為了提高募集資金使用效率，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，廣東四通集團(tuán)股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “”）及全資子廣東東唯新材料有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“子”）擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：

　　2015年6月9日,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東四通集團(tuán)股份有限首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1197號(hào)）核準(zhǔn)，向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行普通股股票（“A”股）3,334萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣7.73元，募集資金總額257,718,200.00元。扣除承銷(xiāo)費(fèi)用、保薦費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)40,222,300.00元，實(shí)際募集資金凈額217,495,900.00元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了編號(hào)為XYZH/2015GZA20100的《驗(yàn)資報(bào)告》，并已經(jīng)全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。

　　2020年5月12日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東四通集團(tuán)股份有限非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]896號(hào)）核準(zhǔn)，向6名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行53,336,000股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.25元，募集資金總額333,350,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用5,569,546.73元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額327,780,453.27元。上述募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了編號(hào)為XYZH/2020GZA30212的《驗(yàn)資報(bào)告》,并已經(jīng)全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)管理。

　　及子擬使用合計(jì)不超過(guò)合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。在確保不影響募集資金使用的情況下進(jìn)行滾動(dòng)使用。

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機(jī)構(gòu)，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品。上述產(chǎn)品的年化收益率高于同等期限的銀行存款利率。具體如下：

　　銀行等金融機(jī)構(gòu)就相關(guān)產(chǎn)品承諾保本，產(chǎn)品期限可根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制訂，較為靈活，可以在滿(mǎn)足募投項(xiàng)目需要的同時(shí)帶來(lái)理財(cái)收益。

　�。�2）其他滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管部門(mén)要求和本公告規(guī)定的理財(cái)產(chǎn)品。

　　授權(quán)及子管理層自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。及子購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或者用作其他用途，開(kāi)立或者注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)的，將及時(shí)向證券交易所案并公告。

　　及子在每次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品后將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公告內(nèi)容包括該次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、預(yù)期收益等。

　　1、財(cái)務(wù)部根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交管理層審批。

　　2、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)及子使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，并將審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　5、在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，及子使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于及子使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意及子使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。獨(dú)立董事出具了《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，同意及子使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品履行了相應(yīng)的審批程序，符合有關(guān) 法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市監(jiān)管指引第2號(hào)-上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》 以及制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定。

　　及子本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益特別是中小股東利益的情形，符合發(fā)展利益的需要，有利于提高的資金使用效率。儀表閥門(mén)一致同意《關(guān)于及子使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意及子使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為及子本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，及子使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合和全體股東的利益。同意及子使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　1、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，符合《證券交易所股票上市規(guī)則》、《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《證券交易所上市持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定要求。上述議案尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

　　3、在保障正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和資金需求，且不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合和全體股東的利益。

　　鑒于此，保薦機(jī)構(gòu)同意四通股份本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。儀表閥門(mén)

　　●擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）為2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)，聘期1年。

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股東）229人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,750人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)600人。

　　信永中和2019年度業(yè)務(wù)收入為27.6億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為19.02億元，證券業(yè)務(wù)收入為6.24億元。2019年度，信永中和上市年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目300家，收費(fèi)總額3.47億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)，采礦業(yè)等。同行業(yè)上市審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為175家。

　　信永中和已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2019年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額1.5億元。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。17名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施19次和自律監(jiān)管措施0次。

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：陳瑩女士，1998年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1998年開(kāi)始從事上市審計(jì)，2011年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市超過(guò)8家。

　　擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：黃簡(jiǎn)女士，1995年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1992年開(kāi)始從事上市審計(jì)，2018年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市超過(guò)8家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：吳瑞玲女士，1995年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2004年開(kāi)始從事上市審計(jì)，2011年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市超過(guò)4家。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　本期審計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)元，系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　2021年4月11日，第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年召開(kāi)次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審查認(rèn)為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，能較好地完成委托的各項(xiàng)工作，并從聘任以來(lái)一直遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，注冊(cè)會(huì)計(jì)師能夠遵守相關(guān)職業(yè)道德規(guī)范，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了及股東的合法權(quán)益，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任 2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具證券業(yè)從業(yè)資格，具多年為上市提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在2020年度審計(jì)工作中獨(dú)立、客觀、及時(shí)的完成了與約定的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，我們同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)，聘期1年。

　　2021年4月12日，第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘“信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，7名董事一致同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)及其他相關(guān)咨詢(xún)業(yè)務(wù)，聘期1年。

　　本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣東四通集團(tuán)股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）于2021年4月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，對(duì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)如下：

　　為降低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，董事會(huì)同意在不影響日常經(jīng)營(yíng)和保證資金安全性的情況下，使用額度合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的閑置自有資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限長(zhǎng)不超過(guò)一年。在上述額度范圍內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。本次委托理財(cái)額度尚需提交股東大會(huì)審議。

　　擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)小，在可控范圍內(nèi)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在批準(zhǔn)額度內(nèi)決定具體的理財(cái)方案并簽署有關(guān)合同及文件。財(cái)務(wù)部門(mén)將對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)收益化。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　1、運(yùn)用閑置自有資金投資短期低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　　2、通過(guò)適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)投資，可以提高的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，降低財(cái)務(wù)成本。

　　目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行,財(cái)務(wù)狀況良好,在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，使用閑置自有資金合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)期限在一年以?xún)?nèi)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有助于提高階段性閑置資金的利用率，有利于降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合利益，不損害及全體股東，特別是中小股東的利益。此外，該事項(xiàng)已履行了審批程序。作為獨(dú)立董事，同意本次使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)，同意授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　　堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響自有資金流動(dòng)性和安全性的前提下，使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)自有資金保值增值，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，使獲得一定的投資收益，為股東帶來(lái)更多的投資回報(bào)，對(duì)未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

　　本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　采用證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《證券交易所上市股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　上述議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)2021年次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2020年4月14日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券證》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及證券交易所網(wǎng)站（）的公告。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：廣東唯德實(shí)業(yè)投資有限、黃建平、鄧建華、謝悅增

　　(一) 本股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任分登記在冊(cè)的股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是股東。

　　2、登記地點(diǎn)：廣東省潮州市火車(chē)站南片 B11-4-1 地塊三樓，董事會(huì)辦

　　間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳線(xiàn)）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；

　　件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡原件。

　　3、聯(lián)系地址：廣東省潮州市火車(chē)站南片 B11-4-1 地塊二樓，董事會(huì)辦公室，

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月13日召開(kāi)的貴2020年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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